3月25日，讀者傳媒召開第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議2023年度報(bào)告等相關(guān)事項(xiàng)。董事長梁朝陽主持會(huì)議并講話。董事富康年、李樹軍、寧恢、張延龍，獨(dú)立董事趙新民、李宗義、周蔚華出席會(huì)議。公司高管、監(jiān)事及各部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

梁朝陽指出，2023年公司上下團(tuán)結(jié)一心、奮力拼搏，經(jīng)營業(yè)績持續(xù)向好，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益較快增長。他強(qiáng)調(diào)，公司決策層與管理層要正視差距與不足，進(jìn)一步解放思想、拓寬思路，為推進(jìn)公司改革創(chuàng)新發(fā)展、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。要認(rèn)清發(fā)展形勢，增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)。主動(dòng)應(yīng)對數(shù)字技術(shù)和人工智能對傳統(tǒng)出版業(yè)帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和考驗(yàn)，切實(shí)增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，把重構(gòu)出版和發(fā)行的時(shí)代價(jià)值、重塑公司的核心競爭力作為高質(zhì)量發(fā)展的首要任務(wù)，銳意進(jìn)取、奮力拼搏，推動(dòng)出版融合創(chuàng)新發(fā)展。要持續(xù)挺拔主業(yè)，夯實(shí)發(fā)展基石。加強(qiáng)支持力度，聚合優(yōu)勢資源，打造甘版特色圖書集群，加快期刊集群融合發(fā)展，扎實(shí)做好教材工作，持續(xù)做大做強(qiáng)做優(yōu)出版主業(yè)。要加快創(chuàng)新融合，強(qiáng)化發(fā)展引擎。全面統(tǒng)籌管理媒體內(nèi)容資源，創(chuàng)新開展電商直播業(yè)務(wù)，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)打造融媒體營銷矩陣，提升市場競爭力和商業(yè)變現(xiàn)能力。要推進(jìn)多元發(fā)展，增強(qiáng)發(fā)展活力。深挖品牌價(jià)值，堅(jiān)持用“讀者”品牌賦能多元產(chǎn)業(yè)，圍繞“出版+”拓展新業(yè)態(tài)、新模式，大力開展招商引資、強(qiáng)化項(xiàng)目支撐，為公司高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。要強(qiáng)化治理能力，筑牢安全防線。樹立法治思維，堅(jiān)持依法合規(guī)辦事，不斷健全完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系，做好應(yīng)急處置預(yù)案，堅(jiān)決守牢安全底線，為公司高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造安全和諧的良好環(huán)境。要加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，狠抓工作落實(shí)。縱深推進(jìn)“三抓三促”行動(dòng)，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，擔(dān)當(dāng)作為、狠抓落實(shí)，跟緊、管嚴(yán)、做細(xì)、超前，為今年各項(xiàng)業(yè)績持續(xù)增長貢獻(xiàn)力量。

會(huì)上，獨(dú)立董事趙新民、李宗義、周蔚華以及外部監(jiān)事孫玉婷從強(qiáng)化創(chuàng)新融合、積極轉(zhuǎn)型發(fā)展、推進(jìn)內(nèi)涵式與外延式共同發(fā)展、提升資金運(yùn)營效率、加強(qiáng)投資項(xiàng)目實(shí)施、依法合規(guī)治企等方面為公司經(jīng)營發(fā)展提出了意見建議。

會(huì)議同意，2023年度向全體股東每10股分配0.52元現(xiàn)金紅利，共計(jì)派發(fā)2995.20萬元，這也是公司連續(xù)8年現(xiàn)金分紅比例超過30%。會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》《關(guān)于公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》等十九項(xiàng)議題。

2023年度，公司營業(yè)收入12.95億元，同比增長0.24%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)19.53億元，同比增長4.81%。歸屬于上市公司股東的凈利潤9,816.84萬元，同比增長14.28%。公司生產(chǎn)經(jīng)營工作平穩(wěn)向好，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期發(fā)展目標(biāo)。

同日，公司召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議。

來源 | 讀者傳媒證券法務(wù)部

撰稿 | 李向勇